Negócio do pastor acusado de "Ponzi" auditado.
Cidade do Cabo - O pastor Parow, no centro de uma investigação policial do esquema Ponzi, diz que considera as acusações tão seriamente que pediu a uma das maiores empresas de auditoria da África do Sul para examinar seus negócios.
Colin Davids, pastor da New Direction Grace Church, negou as alegações de que ele operou um esquema ilícito de pirâmide, prometendo às pessoas retornos extraordinariamente altos sobre os investimentos.
Ele não quis divulgar detalhes da empresa de contabilidade de investigação PricewaterhouseCoopers (PwC) vem realizando desde novembro, dizendo que a informação foi privilegiada.
Tudo o que ele diria ao Tribunal Superior do Cabo Ocidental é que a investigação provavelmente seria concluída em março e até então o tribunal não deveria decidir se seus bens deveriam ser declarados perdidos para o Estado.
Davids é o único membro da Platinum Forex CC e ele e a corporação estão sob investigação por supostamente atrair pessoas com promessas de retorno de até 84%.
O dinheiro dos investidores supostamente era usado para pagar outros investidores e os investigadores acreditam que Davids gastou o resto do dinheiro em imóveis e carros chamativos.
A Unidade de Confisco de Ativos (AFU) anexou os ativos da Davids quando obteve uma ordem de preservação em julho.
O caso voltou ao Supremo Tribunal esta semana, quando a AFU solicitou a reparação definitiva sob a forma de uma ordem declarando que os bens anexados foram confiscados ao Estado com base em que eles representavam o produto do crime.
Davids disse em um depoimento perante o tribunal:
“O negócio é de negociação nos mercados de câmbio. Necessariamente, existem centenas, senão milhares de transações que compõem a operação de negociação (a corporação próxima). Essas transações precisam ser coligidas e verificadas para que os respondentes montem uma defesa para o pedido de confisco. Também fui informado de que, para demonstrar que (Platinum Forex) não está conduzindo um esquema Ponzi, será necessária uma investigação independente sobre suas atividades comerciais e uma auditoria forense de seus livros contábeis. A extensão do exercício contábil é aparente a partir do período de tempo que a PwC exige para conduzir suas investigações, cuja primeira fase ainda não foi concluída e cuja conclusão, como foi declarado, deve ocorrer em meados de março de 2016. .
Ele disse que a investigação estava custando uma grande soma de dinheiro "em circunstâncias em que há uma ordem de preservação em vigor".
“Não só levou tempo para obter os fundos necessários, mas também mostra quão seriamente (nós) vemos a aplicação e não estamos apenas tentando atrasar a audiência.”
A Davids e a Platinum Forex questionaram que a AFU colocou o pedido de confisco no rol de casos sem oposição, dizendo que a unidade sabia que o pedido estava em oposição.
O AFU argumentou que os entrevistados não haviam apresentado declarações contrárias e, portanto, o assunto estava, por padrão, inscrito como sem oposição.
Simultaneamente, um dos investidores recorreu ao tribunal para pedir que o seu investimento de R750 000 fosse excluído do processo de caducidade. A AFU se opôs a isso e argumentou que todos os investidores e credores da Platinum Forex tinham interesse no assunto.
O AFU objetou à maneira em que a aplicação foi levada ao tribunal, argumentando que não foi apresentada de acordo com os procedimentos da Lei de Prevenção ao Crime Organizado.
As partes concordaram em adiar o pedido de caducidade até setembro.
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Pastor nega que o negócio da R138m é ilegal.
Cidade do Cabo - Investidores e líderes de igrejas apoiaram um homem santo acusado de administrar um esquema de pirâmide de R138 milhões, dizendo que confiam nele suas vidas.
Colin Davids é o CEO da trading Platinum Forex Group e um pastor da New Direction Grace Church em Parow Industria.
Esta é a mesma igreja onde o ex-chefe da gangue Hard Livings, Rashied Staggie, é um membro, e onde ele pediu perdão às suas vítimas em maio deste ano.
A Unidade de Confisco de Ativos (AFU) apreendeu ativos no valor de R138 milhões da Platinum Forex no mês passado, após uma ordem concedida pelo Tribunal Superior do Cabo Ocidental.
Eric Ntabazalila, porta-voz da National Prosecution Authority (NPA), afirma, segundo documentos judiciais:
* Em vez de investir o dinheiro que arrecadou, Davids usou alguns dos fundos para seu próprio benefício, incluindo: duas casas multimilionárias em Plattekloof e Hermanus; carros para sua esposa, Charlyn Anthea Davids; e despesas domésticas de lojas como Woolworths, Checkers e Pick n Pay.
* A Platinum Forex não é uma empresa de capital aberto que seja legalmente autorizada a fornecer serviços financeiros nos termos da Lei de Serviços Financeiros e de Serviços Intermediários, ou a realizar negócios de um banco nos termos da Lei dos Bancos.
* Também é alegado que a empresa fez falsas promessas aos membros do público, dizendo que seus chamados investimentos renderiam retornos de juros entre 48% e 84%. Em sua página no Facebook, a Platinum Forex se orgulha de que pode “transformar R $ 3 milhões em R $ 30 milhões em 30 dias”.
* Suspeita-se que a empresa usou alguns dos fundos recebidos de investidores para pagar outros membros.
Davids se recusou a comentar, mas negou as acusações no Facebook, onde tentou tranquilizar os investidores.
Em um post de 7 de agosto, ele escreveu: “Hoje nossos auditores e empresas de contabilidade provaram de registros de fonte, registros bancários e declarações comerciais que o Platinum Forex Group negocia lucrativamente, que não somos um esquema Ponzi, que nenhum de nossos clientes perdeu dinheiro, que todos os nossos fundos estão seguros com nossos banqueiros e corretores. Que temos tanto dinheiro que devemos ser um banco.
“Estamos muito perto de deixar esse episódio desafiador para trás e cuidar do bem-estar e dos desejos de nossos clientes. Nós não vamos entreter mais discussões aqui [por razões legais óbvias]. ”
Um pastor da New Direction Grace Church, Peter Barnes, disse que algumas das propriedades da igreja também foram confiscadas.
Barnes admitiu: “A igreja foi invadida. Eles vieram aqui e pegaram os arquivos e computadores porque achavam que as pessoas da igreja estavam sendo usadas como alvos fáceis.
“Mas nunca usamos o púlpito para vender Platinum Forex.
“Há muito poucos membros da igreja que são investidores e ouviram falar sobre a empresa fora da igreja.”
O reverendo Oscar Bougardt, do Cape Flats, também saiu para defender Davids.
Bougardt, que não é um dos investidores, disse que ele e Davids são "colegas no ministério".
"Eu não vejo isso como um esquema de Ponzi quando ninguém foi preso. Platinum Forex é um negócio legítimo ”, disse Bougardt.
“[A história] está sendo desproporcional.
“Os investidores nem estão preocupados.
“Colin Davids é um homem honrado, um homem íntegro e está fazendo o melhor que pode para sustentar sua comunidade.
Uma mulher de 53 anos, do sul de Bellville, disse que confia na Platinum Forex “com a minha vida”.
"Eu estou com eles há dois anos", disse ela.
“Um amigo nos contou sobre eles e fomos ao consultório deles para uma consulta.
“Nós emprestamos o dinheiro para eles e o que eles fazem com isso é problema deles.
“Eles nos pagam de volta com juros no final de cada mês.
“Até agora nunca tivemos um problema. Eu confio neles com minha vida.
O NPA ainda não apresentou acusações contra o pastor.
Ntabazalila disse que Davids ainda está sob investigação policial e que a polícia está analisando as evidências obtidas em suas instalações comerciais.
Após essa análise ter sido concluída, a acusação poderia formular uma folha de acusação para que sua prisão fosse concluída.
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